（原标题：金鸿顺第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-066
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月5日召开，会议应插足表决的董事为7东谈主，现实插足表决的董事为7东谈主。会议由董事长刘栩先生主捏，公司监事及高档处置东谈主员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
对于本次刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游合适关系法律法例章程条目的议案 董事会以为本次刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游合适关系法律法例章程条目。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案
本次交游决议包括刊行股份及支付现款购买新念念考电机有限公司95.79%股权，并召募配套资金。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游预案》尽头摘抄的议案
董事会快乐通过《预案》尽头摘抄。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于公司签署附条目奏效的《刊行股份及支付现款购买财富左券》的议案
董事会快乐公司与交游对方签署附条目奏效的《刊行股份及支付现款购买财富左券》。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于本次交游组成关联交游的议案
本次交游瞻望组成关联交游。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于本次交游瞻望组成纰谬财富重组的议案
本次交游瞻望组成纰谬财富重组。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于本次交游瞻望不组成《上市公司纰谬财富重组处置目的》第十三条章程的重组上市的议案
本次交游瞻望不组成重组上市。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于本次交游合适《上市公司纰谬财富重组处置目的》第十一条和第四十三条章程的议案
本次交游合适《重组处置目的》第十一条和第四十三条的章程。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于本次交游合适《上市公司监管引导第 9号——上市公司绸缪和奉行纰谬财富重组的监管要求》第四条章程的议案
本次交游合适《上市公司监管引导第 9号》第四条的章程。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
对于本次交游关系主体不存在《上市公司监管引导第 7号——上市公司纰谬财富重组关系股票极端交游监管》第十二条章程情形的议案
本次交游关系主体不存在《上市公司监管引导第 7号》第十二条章程的情形。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于公司不存在《上市公司证券刊行注册处置目的》第十一条章程的不得向特定对象刊行股票的情形的议案
公司不存在《刊行注册处置目的》第十一条章程的不得向特定对象刊行股票的情形。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于本次交游履行法定设施的完备性、合规性及提交的法律文献的有用性的议案
董事会以为本次交游履行法定设施完备、合规，提交的法律文献有用。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于公司股票价钱波动情况的议案
公司股票在停牌前20个交游日内累计涨跌幅迥殊20%。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于本次交游前十二个月内购买、出售财富情况的议案
公司在本次交游前十二个月内不存在购买、出售与本次交游兼并或关系财富的情况。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于本次交游摄取的逃避法式及逃避轨制的议案
公司在本次交游中摄取了严格的逃避法式及逃避轨制。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于提请鼓励大会授权董事会尽头授权东谈主士全权办理本次交游关系事宜的议案
董事会提请鼓励大会授权董事会尽头授权东谈主士全权办理本次交游关系事宜。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议。对于公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游事项暂不提交公司鼓励大会审议的议案
鉴于本次交游关系的审计、评估使命尚未完成，公司决定暂不召开鼓励大会审议本次交游联系事宜。 表决效果：7票快乐，0票反对，0票弃权。特此公告云开体育。苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2024年11月6日